NJJ, le groupe personnel du fondateur de Free dont le siège est en France, détient l’entreprise Salt Mobile par l’intermédiaire d’un montage complexe. Le Monde: OpenLux is a new kind of investigation 8 February 2021 Unlike the Panama Papers or LuxLeaks, OpenLux does not stem from a leak of private documents. Public Library in Brea on YP.com. Le Monde Today at 9:03 AM Face à la perspective d’une stricte limitation de l’instruction en f ... amille souhaitée par le gouvernement pour lutter contre le « séparatisme islamiste » et les « dérives sectaires », des « parents instructeurs » estiment être les victimes collatérales d’un projet de loi qui ne les visent pas. Maxime Vaudano, Jérémie Baruch and Maxime Ferrer from Le Monde will share with us the making of Open Lux, explain to us how they’ve managed to analyse the documents and identify people of interest in the datasets and cross-check them. Le Covid-19 est-il une bonne nouvelle pour le climat ? Publié le 12 février 2021 à 05h58 - Mis à jour le 08 avril 2021 à 20h03 Jérémie Baruch Maxime Vaudano Anne Michel. « Ces investigations sont des éléments d’information importants qui poussent à des changements en exposant les failles qui peuvent exister dans le système », a quant à elle réagi la Commission européenne. View our Privacy Policy. Pour Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, l’adoption d’un taux plancher limiterait la concurrence fiscale entre pays. European Commissioner in charge of Economy Valdis Dombrovskis during a press conference on the Commission’s fight against money laundering and terrorist financing, 7 May 2020 (by Alexandros Michailidis on Shutterstock). Qu’avons-nous appris grâce à cette enquête qui a duré un an ? Investors simply own their individual shares and benefit from them. Comment avons-nous travaillé ? An investment fund is a pool of capital from different investors that is used to purchase a variety of assets, such as stocks, bonds and real estate. Malgré le satisfecit des autorités, l’enquête OpenLux révèle que le registre des bénéficiaires effectifs mis en place par le ministère de la justice ne répertorie de véritables bénéficiaires que pour 52 % des sociétés. Même si elle n’est pas exhaustive. Find 39 listings related to Luxury Nail in Fountain Valley on YP.com. See reviews, photos, directions, phone numbers and more for the best Libraries in Brea, CA. OpenLux is a collaborative international investigation on the hidden side of the Luxembourg offshore industry. Not surprisingly, the masterminds of the Malaysia 1MDB scheme – one of the largest corruption scandals in the world – chose private investment funds to launder part of the money embezzled from the Malaysian fund. They include corporate documents, financial statements and beneficial ownership declarations from more than 260,000 companies, covering a period from 1955 to December 2020. In addition, even among those that did declare beneficial owners in the Luxembourg RBO, the information does not always seem to be accurate. Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 15h01 Maxime Ferrer, Anne Michel, Maxime Vaudano et Jérémie Baruch. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. Elle a continué en écrivant la mini-série Suicide Girls, basée sur le … Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 11h15 Joséfa Lopez 07:27. Cases of non-compliance and/or false information should be sanctioned in a timely manner; Adopt a mechanism to verify and validate the information provided by legal entities. Après les LuxLeaks, nouveau scandale de fraude et d'évasion fiscale via un État-membre de l'UE. France : qui … 55 000 sociétés offshores gèrent la bagatelle de 6 500 milliards d’euros. Hedge funds, private equity and mutual funds are among the most common types of such pooled investment funds. Je m'abonne. Publié le 09 mars 2021 à 17h20 - Mis à jour le 10 mars 2021 à 06h48 Collectif. Around three million documents and records were obtained by Le Monde from Luxembourg’s online business register platforms. Publié le 11 février 2021 à 20h01 - Mis à jour le 11 février 2021 à 21h00 Le Monde. Publié le 09 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 16h26 Agathe Dahyot, Jérémie Baruch, Mathilde Damgé et Maxime Vaudano. Either scenario carries potential penalties and illustrates the need for stronger verification mechanisms and enforcement of beneficial owner regulations. In most cases, this is likely because they could not identify any beneficial owner, following the definition laid out by Luxembourg’s legislation. Luxembourg : un nouveau pavé dans la mare après l'enquête publiée par Le Monde, OpenLux Après LuxLeaks et les Panama Papers, place à OpenLux. ), consacrée aux caractéristiques de paradis fiscal du Luxembourg, et publiée en février 2021. © Transparency International 2021. Publié le 11 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 16h24 Maxime Ferrer, Jérémie Baruch, Maxime Vaudano et Anne Michel. Publié le 08 février 2021 à 14h24 Mis à jour le 08 février 2021 à 15h13. Publié le 08 février 2021 à 18h05 - Mis à jour le 10 février 2021 à 17h47 Maxime Ferrer. Le vaccin contre le Covid-19 va-t-il nous sauver rapidement de l’épidémie ? Publié le 11 février 2021 à 03h02 - Mis à jour le 11 février 2021 à 11h33 Jérémie Baruch Mathilde Damgé Maxime Vaudano. Nos journalistes ont répondu à vos questions. Publié le 09 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 06h00 Jérémie Baruch. Toute l'actu Koji Nakatsuka: “L’Asie-Pacifique sera un pilier du padel” APT Padel Tour Monaco Open 2021 : les dés sont jetés ! Register here. Multinationales, milliardaires, artistes, sportifs, criminels : l’enquête du « Monde » révèle pour la première fois de manière exhaustive ce que dissimule le centre financier du Grand-Duché. Our investigation uncovered significant discrepancies between the way firms filed reports in the two government databases. Et démontre l’opacité persistante de la place financière. souhaitée]. OpenLux is an international investigation initiated by Le Monde, in collaboration with the Organized Crime and Corruption Reporting Project, Miami Herald and Süddeutsche Zeitung, among others. Dans la base de données des propriétaires de sociétés apparaissent plusieurs dizaines de personnes impliquées dans des affaires de corruption, de fraude ou de crime organisé. L’Europe du Sud veut faire revenir les touristes, « Avec la cession d’AOL et Yahoo par Verizon, une nouvelle page de l’histoire d’Internet se tourne », Pourquoi la France refuse d’interdire le démarchage téléphonique, « Nous ne pouvons tolérer qu’une poignée d’acteurs préempte les données européennes au bénéfice exclusif de leurs modèles d’affaire », Comment Napoléon a conquis (et perdu) l’Europe. Pour soutenir le travail de toute une rédaction, nous vous proposons de vous abonner. Voilà le souhait de 17 médias internationaux qui publient, à partir de ce lundi et durant toute la semaine, le fruit d’une enquête menée en commun et baptisée «OpenLux». Join us for the first Dataharvest Pop-Up session on March 24, 10.00 CET. Publié le 09 février 2021 à 06h01 - Mis à jour le 11 février 2021 à 11h31 Anne Michel Maxime Vaudano Jérémie Baruch. Gabriel Zucman, chercheur français et professeur d’économie à Berkeley, estime qu’il y a urgence à ce que l’Europe harmonise ses règles d’imposition. Le Monde collaborated with the Organized Crime and Corruption Reporting Project, Le Soir, Miami Herald, Woxx and Süddeutsche Zeitung, among others. Seule une petite partie des patrimoines financiers étant couverte par les registres existants, l’Union européenne doit s’attaquer à cette opacité, préconise le collectif dans un appel lancé à l’initiative de l’économiste Gabriel Zucman. Take action and donate now to help us end corruption, Except where otherwise noted, this work is licensed under CC BY-ND 4.0. In the United States, for example, private investment funds not only do not need to disclose the names of their beneficial owners to the authorities, but fund managers are not subject to any anti-money laundering obligations. One would expect that a 4.5 trillion-euro industry would be subject to stringent transparency and accountability requirements to prevent its misuse by the corrupt and money launderers. Who is behind Luxembourg's 4.5 trillion-euro investment fund industry? You are using an outdated browser. It should also mandate member states to independently verify the information recorded in their beneficial ownership registers. Research and Policy Expert, Transparency International, Co-founder, Anti-Corruption Data Collective, Not so open Lux: Authorities in the dark over Luxembourg private investment fund beneficiaries. Le Luxembourg agit comme un aimant pour la richesse du monde : sur un territoire de 2 586 km 2, Tiger Woods et la famille Hermès côtoient Shakira et le prince héritier d’Arabie saoudite. But only 17 of those funds (16 per cent) reported the names of any beneficial owners to the Luxembourg authorities. Multinationals, billionaires, artists, sportsmen, criminals : an investigation by Le Monde reveals for the first time exhaustively what the Grand Duchy’s financial centre conceals, thanks to its tax advantages. Prize money : Tennis versus Padel ! Please go to your inbox and confirm your email address in the email we just sent to you, Subscribe to our weekly newsletter to get the latest news and updates from Transparency International, We're active in over 100 countries. Publié le 10 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 14h30 Maxime Vaudano. Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 16h43 Maxime Ferrer, Jérémie Baruch, Maxime Vaudano et Anne Michel. Le Monde a établi que ces trente-sept familles détenaient au moins 92 milliards d’euros d’actifs dans 535 sociétés au Luxembourg. Some rights reserved. Publié le 10 mars 2021 à 13h00 - Mis à jour le 10 mars 2021 à 18h18, Publié le 09 mars 2021 à 17h20 - Mis à jour le 10 mars 2021 à 06h48, Publié le 16 février 2021 à 17h15 - Mis à jour le 16 février 2021 à 23h26, Publié le 12 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 12 février 2021 à 12h15, Publié le 12 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 12 février 2021 à 15h05, Publié le 12 février 2021 à 05h58 - Mis à jour le 08 avril 2021 à 20h03, Publié le 11 février 2021 à 20h01 - Mis à jour le 11 février 2021 à 21h00, Publié le 11 février 2021 à 14h30 - Mis à jour le 12 février 2021 à 11h02, Anne Michel, Mathilde Damgé, Maxime Ferrer, Jérémie Baruch et Maxime Vaudano, Publié le 11 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 17h36, Publié le 11 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 16h24, Maxime Ferrer, Jérémie Baruch, Maxime Vaudano et Anne Michel, Publié le 11 février 2021 à 03h02 - Mis à jour le 11 février 2021 à 11h33, Publié le 10 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 20h32, Publié le 10 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 14h30, Publié le 10 février 2021 à 03h18 - Mis à jour le 12 février 2021 à 16h03, Maxime Ferrer, Anne Michel, Jérémie Baruch, Mathilde Damgé et Maxime Vaudano, Publié le 09 février 2021 à 06h01 - Mis à jour le 11 février 2021 à 11h31, Publié le 09 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 06h00, Publié le 09 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 08h09, Publié le 09 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 16h26, Agathe Dahyot, Jérémie Baruch, Mathilde Damgé et Maxime Vaudano, Publié le 08 février 2021 à 18h15 - Mis à jour le 08 février 2021 à 18h29, Publié le 08 février 2021 à 18h05 - Mis à jour le 10 février 2021 à 17h47, Publié le 08 février 2021 à 06h01 - Mis à jour le 12 février 2021 à 15h02, Maxime Vaudano, Anne Michel, Jérémie Baruch et Maxime Ferrer, Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 11h15, Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 22h56, Jérémie Baruch, Maxime Ferrer, Maxime Vaudano et Anne Michel, Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 12h08, Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 15h01, Maxime Ferrer, Anne Michel, Maxime Vaudano et Jérémie Baruch, Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 14h01, Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 16h43, Publié le 08 février 2021 à 05h45 - Mis à jour le 01 mars 2021 à 16h44, Mathilde Damgé, Anne Michel, Maxime Vaudano, Jérémie Baruch et Maxime Ferrer, Élections régionales et départementales 2021, Europcar : -15% sur votre location de voiture, Yves Rocher : -50% sur une sélection d'articles, Nike : jusqu'à -50% sur les articles en promotion. Les services du gouvernement luxembourgeois ont pris la peine de réserver le domaine Openlux.lu pour répondre à notre enquête, avant même sa parution. In particular, we call on the authorities in Luxembourg to: The European Commission, on the other hand, should use the review of the EU’s anti-money laundering framework expected to take place this year as an opportunity to revisit and to amend the current beneficial ownership definition. Activities offered include kite surfing and snorkeling. Et démontre l’opacité persistante de la place financière. This new type of reporting is based solely on the collection of public data gradually put online by Luxembourg. Depuis la directive européenne de 2018, connaître les propriétaires d’une entreprise ne devrait, en théorie, plus être un problème. Plusieurs figures montantes de la puissante Mafia calabraise se sont installées dans le Grand-Duché, éveillant l’intérêt de la justice italienne. Elle a créé une mini-série de magazine de bandes dessinées We Will Bury You avec son frère Zane Grant et l'artiste Kyle Strahm [réf. Publié le 08 février 2021 à 15h56 Le Monde avec AFP. Nos sociétés sont menacées par le constat que la fortune ou les bénéfices octroient la possibilité de s’exonérer de l’intérêt général et des devoirs communs, estime le directeur du « Monde » dans son éditorial. Publié le 11 février 2021 à 14h30 - Mis à jour le 12 février 2021 à 11h02 Anne Michel, Mathilde Damgé, Maxime Ferrer, Jérémie Baruch et Maxime Vaudano. Voici comment Les Décodeurs du « Monde » ont travaillé. This discrepancy suggests that either the funds are misrepresenting their ownership structure to the SEC, or failing to abide by the rules laid out in the Luxembourg RBO. Our new report, and the stories published as part of the OpenLux project, shine a light on some of the issues that should be taken into account by the authorities in Luxembourg and across the EU if the register is to achieve the stated purpose of the EU Anti-Money Laundering Directive. Using OpenLux – a database created by Le Monde by scraping the data of the newly released Luxembourg Register of Beneficial Owner (RBO) – we found that, despite Luxembourg’s steps to shine a light on corporate ownership, in the case of investment funds, very little is known about who the real end-investors are and whether the sources of their funds are legitimate. Open Lux : nouveau scandale d’évasion fiscale au Luxembourg. Entrouvrir la porte du coffre-fort que serait le Luxembourg. Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 14h01 Le Monde. Externally hosted content may include ads. Le groupe y domicilie une demi-douzaine de filiales financières, qu’il a notamment utilisées pour pratiquer des rémunérations offshore. Publié le 12 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 12 février 2021 à 15h05 Maxime Vaudano Jérémie Baruch. The industry, with trillions of euros in assets under its management, continues to operate as a black box in Luxembourg and abroad. Un travail de longue haleine qui a permis de constituer une gigantesque base de données. Votre avis sur nos contenus nous intéresse. Par L'Obs avec AFP. Malgré les engagements de transparence du pays et les rappels à l’ordre de l’Union européenne, le Grand-Duché reste un champion de l’évitement d’impôts. Le Luxembourg a attiré, dans les années 2010, des milliers d’entreprises et de célébrités, venues profiter d’un régime fiscal très avantageux pour les revenus relevant de la création intellectuelle. Here's how to contact one of our national chapters, Your support will help us tackle corruption and the corrupt. We then compared data from the RBO registry to reports that a smaller number of Luxembourg funds had to submit with the US government in order to do business there. Etre la banque d'un monde qui change c'est accompagner tous nos clients et collaborateurs dans les changements qui les touchent Cotation 52,150€ +0,00% 01/04/2021 18:30 (Heure de Paris) Most of this website should still work, but after upgrading your browser it will look and perform better. Le contenu de ce site est le fruit du travail de 500 journalistes qui vous apportent chaque jour une information de qualité, fiable, complète, et des services en ligne innovants. Closing the loopholes allowing investors to remain anonymous should be a priority. Publié le 10 février 2021 à 03h18 - Mis à jour le 12 février 2021 à 16h03 Maxime Ferrer, Anne Michel, Jérémie Baruch, Mathilde Damgé et Maxime Vaudano. Open Lux, une enquête menée par 17 médias pendant plus d’un an, révèle une nouvelle fois l’incroyable ampleur de l’évasion et de l’optimisation fiscale au Luxembourg. These aren't endorsed by or reflect Transparency International's views. However, for instance, we found 112 funds that reported between one and three beneficial owners to the US government. Après le scandale LuxLeaks, le pays avait mis fin aux accords fiscaux secrets, entraînant des départs d’entreprises. Pour dévoiler les dessous du centre financier luxembourgeois, nous avons constitué une vaste base de données inédite, regroupant les propriétaires réels des 140 000 sociétés immatriculées au Luxembourg et le détail de leurs actifs financiers. For any press inquiries please contact press@transparency.org. Pourtant, de nombreuses filiales ont choisi de rester, signe qu’il y a encore de quoi les séduire. Près de 15 000 Français possèdent des sociétés au Luxembourg, totalisant au moins 100 milliards d’euros d’actifs, soit 4 % du PIB français. OpenLux is a collaborative international investigation on the hidden side of the Luxembourg offshore industry. Vous souhaitez consulter un article plus ancien ? ... l’art pour changer le monde . By construction, if a fund has less than three owners, then there is at least one individual owner that owns more than 25 per cent of the total fund, and hence should be considered the beneficial owner according to Luxembourg's law. Take steps to review the beneficial owner definition to ensure that all beneficiaries of investment funds, the real natural person who are the end-investors, are accurately identified, disclosed and recorded in the RBO; Undertake a review of the data currently in RBO to assess if legal entities are complying with the rules. Located on a white, sandy Mauritius beach, LUX* Le Morne features 5 pools, a spa and 3 restaurants. S'inscrire à la Newsletter. ... Abonnez-vous à l’ensemble des médias insoumis et recevez à votre domicile l’hebdo et le magazine de l’insoumission. The United Arab Emirates: A key piece in the global money laundering puzzle, Panama Papers four years on: Anonymous companies and global wealth, Why corruption matters in the EU elections. Villas, châteaux, immeubles : pendant plus de vingt ans, des contribuables ont pu échapper à l’impôt sur les biens qu’ils possèdent en France. Yet, despite recent anti-money laundering reforms, we know very little about who the real end-investors are and whether the funds they invest are of legitimate sources. Making EU beneficial ownership registers fit for purpose, Kirchberg, Luxembourg City's business district (by Sabino Parente on Shutterstock). Publié le 10 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 20h32 Maxime Vaudano Jérémie Baruch Anne Michel. Les trois quarts des groupes tricolores cotés en France sont présents au Grand-Duché, à travers près de 170 filiales, souvent consacrées à une ingénierie financière complexe. Brésil: «Open Lux» dénude une autre offshore des influents Neves, du Minas Gerais ... son partenariat avec Aécio et Andrea dans le monde des affaires est bien connu. Investigative journalists obtained around 3 million documents and records from Luxembourg’s … 37 familles françaises et 537 sociétés. Eighty-one per cent of the 16,777 investment funds registered in the RBO did not declare any beneficial owners. The parameters for verification should be well specified and in accordance with security and confidentiality provisions. Brea a aussi connu du succès dans le monde du comic. Comment les mains coupées du Congo ont secoué l’Europe coloniale - Flashback #2, « Il ne peut y avoir de liberté d’expression quand il y a une parole dominante », Nonna Mayer : « Ceux qui m’attaquent ne respectent pas les règles du débat universitaire », « “D’abord ne pas nuire” : pour des mesures anti-Covid-19 en accord avec le principe premier de la médecine », Macron et Napoléon : du bon usage de l’Histoire, Cinéma : le calendrier concerté des sorties de films est mort-né, « L’Harmonica de verre et miss Davies » : Mélanie Traversier orchestre des voix d’ange, « Entendez-vous dans nos campagnes », sur LCP : les jeunes oubliés des zones rurales françaises, Louis Gardel, doyen du prix Renaudot, quitte le jury, qui annonce l’arrivée de deux autrices, Les citoyens « référents » font couac à Saint-Briac, Génération Navalny : être jeune et rebelle en Sibérie sous Poutine, S’aimer comme on se quitte : « C’était un amant bouleversant, c’est devenu un compagnon patachon », Trois recettes du Maghreb, avant, pendant ou après le ramadan, Enquête sur le Luxembourg, coffre-fort de l'Europe. Investigative journalists obtained around 3 million documents and records from Luxembourg’s … Après les LuxLeaks en 2014 et la révélation d’accords fiscaux attractifs concédés à des centaines d’entreprises par le fisc grand-ducal, suivi des LuxFiles en 2018 révélant un large aperçu des Belges ayant investi au Luxembourg, une nouvelle affaire, baptisée Open Lux, vient à … Vous avez choisi de refuser le dépôt de cookies lors de votre navigation sur notre site, notamment des cookies de publicité personnalisée. L’enquête du « Monde » permet pour la première fois d’obtenir une vision globale des actifs des sociétés financières hébergées dans le Grand-Duché. Une radiographie du système fiscal luxembourgeois, baptisée OpenLux, conduite par « le Monde » avec seize médias partenaires pendant plus d’un an, montre ce que dissimule le centre financier du Grand-Duché. C'est l'histoire d'un petit pays qui a réussi à concentrer une partie de la richesse du monde. OpenLux est une enquête journalistique menée par le journal Le Monde en collaboration avec seize autres journaux (Le Soir en Belgique, Süddeutsche Zeitung en Allemagne, etc. International Anti-Corruption Conference 2020: Private Investment Funds and Corruption – A Peak into the US$14 Trillion Dollar Black Box. What is OpenLux? Publié le 11 février 2021 à 06h00 Anne Michel. Ce travail s’appuie sur les revenus complémentaires de la publicité et de l’abonnement. Qu’avons-nous appris grâce à l’enquête lancée par « Le Monde » sur la face cachée du Luxembourg et comment avons-nous travaillé ? L’enquête OpenLux ne s’appuie pas sur une fuite de documents mais sur l’exploitation de données publiques. The funds in question, which had other customers and held investments unrelated to 1MDB, created segregated portfolios for individuals involved in the 1MDB scheme that invested solely in a shell company created by those same individuals. Publié le 16 février 2021 à 17h15 - Mis à jour le 16 février 2021 à 23h26 Mathilde Damgé. Features groundbreaking investigative journalism and in-depth reporting and long-term follow-up to ensure policy makes it harder to launder money around the world. OpenLux is an international investigation initiated by Le Monde, in collaboration with the Organized Crime and Corruption Reporting Project, Miami Herald and Süddeutsche Zeitung, among others. Se dissimuler derrière des sociétés offshore n’est pas sans risque lorsqu’il s’agit de prouver la propriété des actifs, comme le montrent trois histoires issues d’OpenLux. Leurs auteurs ont répondu à vos questions lors d’un tchat, jeudi. Who is opening the gates for kleptocrats? Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 10 février 2021 à 12h08 Maxime Ferrer. More recently, a leaked May 2020 report of the Federal Bureau of Investigation in the United States reportedly stated “with high confidence” that these financial vehicles are being used by bad actors to launder funds and evade sanctions. Publié le 11 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 11 février 2021 à 17h36 Maxime Vaudano. Sociétés fantômes le plus souvent, elles ressemblent beaucoup à leurs consœurs du Panama ou des Caïmans : leur existence tient en grande partie dans une boîte aux lettres. Your registration is almost complete. OpenLux : le Luxembourg, un aimant pour les grandes fortunes françaises Une quarantaine de familles parmi les plus riches de France mettent leur patrimoine à l’abri dans le Grand-Duché. Publié le 08 février 2021 à 06h01 - Mis à jour le 12 février 2021 à 15h02 Maxime Vaudano, Anne Michel, Jérémie Baruch et Maxime Ferrer. Mais, en France, la libération des données prend du temps. What voters should know as they head to the polls. L’enquête internationale OpenLux, menée par « Le Monde » et l’OCCRP a analysé quatre millions de documents du registre de commerce et du registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois. L’enquête internationale Open Lux, menée par Le Monde et l’ Organized Crime and Corruption Reporting Project a analysé quatre millions de documents du registre de commerce et du registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois. Près de la moitié des 140 000 sociétés enregistrées dans le pays sont de pures holdings financières, sans ancrage dans l’économie locale, attirées par les exonérations d’impôts. That is not the case with Luxembourg’s investment funds industry, a new investigation by Transparency International and the Anti-Corruption Data Collective reveals. Une pratique souvent à la frontière de la légalité. See reviews, photos, directions, phone numbers and more for Luxury Nail locations in Fountain Valley, CA. Une quarantaine de familles parmi les plus riches de France mettent leur patrimoine à l’abri dans le Grand-Duché. The OpenLux investigation, conducted by Le Monde along with ten media partners for more than a year, provides answers : 55,000 offshore companies managing assets worth at least 6 trillion euros. Certaines ont accepté d’expliquer au « Monde » les raisons de ce réflexe luxembourgeois. Publié le 08 février 2021 à 05h45 - Mis à jour le 01 mars 2021 à 16h44 Mathilde Damgé, Anne Michel, Maxime Vaudano, Jérémie Baruch et Maxime Ferrer infographie. En regardant par le trou de la serrure du Registre des bénéficiaires, les reporters du Monde et de seize médias européens ont découvert combien le Luxembourg restait attractif. Publié le 12 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 12 février 2021 à 12h15 Woxx IrpiMedia Jérémie Baruch. The findings of our investigation reveal two main loopholes in the current Luxembourg – and the EU’s – corporate transparency framework: an inadequate definition of who qualifies as a beneficial owner and a lack of verification mechanisms to ensure the quality and accuracy of the data in the register. Publié le 08 février 2021 à 06h00 - Mis à jour le 09 février 2021 à 22h56 Jérémie Baruch, Maxime Ferrer, Maxime Vaudano et Anne Michel. The Financial Action Task Force has classified the sector as high-risk for money laundering. Publié le 10 mars 2021 à 13h00 - Mis à jour le 10 mars 2021 à 18h18 Ibrahim Mayaki. Après un an de recherches, plus de 3 millions de documents analysés et la création d’une base de données inédite, « Le Monde » a pu mettre au jour la face cachée du Luxembourg, un paradis fiscal situé au cœur de l’Union européenne. Publié le 08 février 2021 à 18h15 - Mis à jour le 08 février 2021 à 18h29 Mathilde Damgé. SVB : un club de sports de raquette incroyable aux USA L’APT Padel Tour lance son circuit féminin ! We also found that managers and trustees still appear, in some cases, as the ultimate beneficial owner. Around three million documents and records were obtained by Le Monde from Luxembourg’s online business register platforms. With more scrutiny over other types of legal vehicles, such as shell companies, there is a risk investment funds will become even more attractive to criminals going forward. Luxembourg is home to the largest number of investment funds in Europe and the second largest in the world after the United States. These funds are usually registered as legal entities and controlled by a fund manager, who decides which assets to buy or sell, when and how. However, the extent to which easy access to a register can support the detection of potential wrongdoing and further investigation depends on the adequacy of rules and on the quality of the information recorded. This is crucial if beneficial ownership registers are to serve their purpose. For investment funds, in particular, law enforcement, tax and other competent authorities should be able to identify all individuals who benefit financially from the fund (such as by earning interest or dividends) and not only those taking decisions (in control) or owning more than 25 per cent of shares.